Паспорт валута сделка сделка

Паспорт sdelki- задължителен документ да бъде издаден с валутни сделки по силата на договор, сключен между местно и чуждестранно, размерът на задълженията по което надвишава равностойността на 50000 щатски долара [1].

Предполага се, че валутните транзакции, свързани с уреждането чрез чуждестранни сметки, открити в оторизирани банки и (или) чрез сметките на жителите отвори с банките-резидентни.

На свой ред, юридически лица са признати за жителите на [3]:

• юридически лица, установени в съответствие с българското законодателство;
• извън територията на България клонове, представителства и други подразделения на юридически лица, установени в съответствие с руското законодателство;

и не-местни юридически лица, са предназначени:

• юридически лица, учредени в съответствие със законите на чужди държави и като място извън територията на Руската федерация;
• на територията на България клонове, постоянни мисии и други отделни и независими структурни подразделения на юридически лица, учредени в съответствие със законите на чужди държави и като място извън територията на Руската федерация.

Основната цел на паспорта на сделката е да се предостави информация, необходима за осигуряване на отчитането и докладването и изпълнението на валутен контрол върху сделките с чуждестранна валута.

За да се получи паспорт на операциите на клиента (жител), тъй като страните по договора следва да се прилагат по банковата (главно управление или клон на оторизиран банка, лицензирана банка), през които ще премине плащания по договора (или част от него). [5]

Клиентът може да предостави правото за регистрация на паспорта на сделката и прилагането на валутни сделки, свързани с уреждането на такъв договор, партньора й.

За всеки договор, издаден паспорт сделка, с изключение на договорите, посочени в Sec. 12173-FL [6].

За да се получи нужда от паспорт сделка да представят следните документи на [7] банка:

• едно копие от формуляра за паспорт сделка 1 (или 2 под формата на договори за кредит). Форми паспорт на сделката се показват в инструкциите Банк България, това е обяснено в детайли процедурата за тяхното изпълнение [8];
• договор или извлечение от него. В случай на подаване на упълномощен бряг на проект на договор, а след това не по-късно от 15 работни дни от датата на подписването му, трябва да представи на банката [9]. В случай на неуспех в паспорта на банковата транзакция подписа договор за една година след датата на подаване на договора, според която паспорт сделка, издадено, банка във всякаква форма, информира контролния орган обмен [10];
• документи и информация, въз основа на който пълната форма на паспорта на сделка.

В някои случаи, банката може да изисква и други документи.

Клиентът може да ползва услугите на банката за извършване паспорта на сделката чрез подаване на съответната молба и да представят необходимите документи и информация. [11]

При подаване на документите в банката на хартия, те са подписани от лица с право на първи и втори подпис, декларирани в банковата карта, и подпечатано [12]. При изпращане на документи в електронен вид, те са подписани от електронен подпис. [13]

Условия за сертификата на сделката. Клиентът трябва да предостави на попълнения формуляр на паспорта за банков превод, в зависимост от това кои от задълженията по договора (включващ валутен превод, отмяна на валута, износ или внос на декларираните / недекларирани стоки, строителство, услуги) ще започнат по-рано, в това число срокът на действие на банкови чекове не по-късно от крайния срок в ал. 6.5. Инструкции.

Банката проверява пълнотата на клиентските документи и информация, необходими за регистрация, подновяване на, затваряне паспорта на сделката, в срок не по-дълъг от 3 работни дни след датата на подаване на клиента. Не повече от 2 работни дни от банка, предоставени й за изпращане на клиента резултат - обработка на паспорта на сделката (или подновяване, или да затворите съобщението).

паспорт на сделката се счита за да бъде украсена след възлагане на банкови номера и въвеждане на датата на издаване и подпис на отговорното лице.

Основанията за отказ на банката в сертификата за сделка на клиента и да вземат на договор за услуга са [14]:

• разминаване на данните, посочени в завършен вид на информацията за паспорт на транзакции и информацията, съдържаща се в договора, и (или) друга информация и документи, които са представени от местното лице, включително и поради липсата на бази за получаване на паспорт сделка;
• ако формата на паспорта на сделката е изпълнен в нарушение на изискванията, установени в Правилника за прилагане;
• неосигуряване на местно лице упълномощено банкови документи и информация, които са необходими за получаване на паспорт сделка, включително представянето на непълен набор от документи или непълна информация.

В случай на отказ от страна на клиента в дизайна на паспорта на сделката, клиентът има право след отстраняване на констатираните пропуски за да изпратите отново в посочения период от банката необходимите документи и информация.

Преиздаване на паспорта на сделката.

Моля, имайте предвид, че не по-късно от 15 работни дни, считано от датата на промяната и (или) изменения на договора, отнасяща се до информацията, съдържаща се в сертификата за сделка, или да промените всяка друга информация, посочена в свидетелството за сделка, промените на клиента, трябва да се прилагат за паспорта на операциите на банката заявлението за подновяване на паспорта на сделката с прилагането му на оправдателни документи и промени на информация. [18] Когато информацията за клиенти (жител) - не по-късно от 30 работни дни от датата на вземане на съответните промени в регистъра, или EGRIP. При наличие на условията на договора за възможността за нейното удължаване без подписване на допълнително споразумение, банката в рамките на 15 работни дни от датата на приключване на изпълнението на задълженията трябва да предостави само на заявлението за подновяване на паспорта на сделката с посочване на новата дата на приключване на изпълнението на задълженията по договора.

Процедурата за закриване на паспорта на сделката. Причини за сертификат затваряне сделка са [19]:

• превод на паспорта на сделката от удостоверението за банков превод във връзка с прехвърлянето на договора за услуги към друга банка (един отрасъл в друг клон, от главния офис на клон или обратното)
• затварянето на всички клиентски текущите сметки в паспорта на банковата транзакция;
• изпълнението на всички задължения по договора;
• Прекратяване на земята, която изисква сертификат за транзакция. Така например, промени в договора, които са довели до неговото количество е по-малко от 50 000 щатски долара, дефектно изпълнение на паспорт сделка;
• прехвърляне на договорните права на друго лице или прехвърляне на дълга на местно лице / чуждестранно,
• изпълнението (прекратяване) на задълженията си по договора по други причини.

При подаване на съответното заявление до банката, вие също трябва да представи документи, потвърждаващи причините за закриване на паспорта на сделката. В едно изявление, можете да съобщите за закриване на няколко паспорти на сделката. Банката има право да закрие паспорта на сделката след 180 календарни дни, считано от датата на приключване на изпълнението на задълженията по договора, посочена в паспорта на сделката (в този случай, ако задължението не е изпълнено). [20]

Ако клиентът ще продължи да изпълнява задълженията на банковата му въз основа на отчети на клиента, изработени под всякаква форма, се оттегля от досиетата на паспортния контрол разменна сделка и отчет за банков надзор и продължава след затварянето на паспорта на сделката по силата на договора (в случай на промени в размера на задълженията или разширяване на ангажиментите е пълна) се вземат предвид изпълнението на задълженията на клиента по договора, въз основа на по-ранната паспорт сделка. [21]

В заключение, като се има предвид примера на следната ситуация бих искал отново да привлече вниманието към важни точки.

Така че, OOO "Punch" (България) подписа договор за доставка на превозни средства с «CARSON ТЪРГОВЦИ ООД» Company (Япония). Общата стойност на договора е 450 000 щатски долара. Като се има предвид, че скоростта надхвърли 50 000 долара на "Punch" на САЩ в съответствие с установения ред е издала паспорта на сделката. Съгласно условията на договора, "Punch" Компанията направи авансово плащане на 30% от общата стойност на автомобила, която е 135 000 щатски долара. Въпреки това, ал. 6.1 на паспорта на сделката се предвижда в случай на неизпълнение на доставката на превозното средство в продължение на повече от 4 седмици, считано от датата на плащане на депозита, продавачът в рамките на 10 дни, купувачът е длъжен да върне парите в списъка.

При извършване на митническа проверка на "Punch" по въпроса за спазването № 173-FZ, по време на който установява, че копието на товарни митническа декларация за стоките са били доставени в рамките на договора, представен от заявителя на банката, не съответства на оригинала, същата декларация, намиращ се в офиса според които колите са били пуснати на друг договор. не е представил други доказателства за получаване на стоката по договор на "Punch", така че митническите служби до заключението, че неспазването от заявителя от задължението да се върне в България на средства в размер на 135,000 щатски долара, платени от LLC "Punch" за да не се внася в митническата територия на България на продукти, които както е отразено в акта на проверка на съответствието със законодателството в областта на валута.

Въз основа на изпитване на материали териториалната администрация на Федералната служба за финансов надзор издаде и бюджет решение, което на "Punch" е била доведена до административна отговорност под формата на административна глоба за административно нарушение съгласно част 5 на чл. 15.25 от Административнопроцесуалния кодекс на България [22].

В по-горе ситуация от OOO "Punch", съгласно претенция 2 часа .. 1 супена лъжица. 19 173-FZ изисква:

• в рамките на срока, предвиден в договора, за да се гарантира връщането на средства в България, изплатени на чуждестранни лица - фирма «CARSON ТЪРГОВЦИ ООД» за nevvezennye в България автомобили (включително фактура, изпращане на съответното писмо на иск за възстановяване на партньора - чуждестранно, ако необходимостта да се подаде иск) и
• в случай на прекратяване на отношенията на страните по споразумението и подписването на съответното споразумение, освен ако в договора е предвидено едностранно отказа да изпълнява задълженията и съответно прекратяване на договора, сключен по реда на ал. 7.1.5. Инструкции за изявлението банка относно затваряне на паспорта на сделката.

Членка санкция за нарушения на валутното законодателство, предвидени в чл. CAO 15.25 [23]. склонни постоянно затягане. [24] във връзка с това, от съществено значение е да се вземат всички мерки, свързани с регистрацията, пререгистрация, закриване на паспорта на сделката. Evasion на същите задължения по отношение на репатрирането на средства в голямо количество в чуждестранна валута или валути, България наказуеми по чл. 193 от Наказателния кодекс на Република България [25].

1. Според официалния валутен курс на чуждестранна валута срещу рублата, Централната банка на България към датата на договора, или ако нивото на чуждестранна валута срещу рублата не е настроен на CBR по обменния курс на чуждестранна валута, установени с други средства, препоръчани от Централната банка, или ако сумата на промяна на договорните задължения на датата на последните промени (допълнения) към договора за предоставяне на такива промени.

3. Значение на условия съгласно даден п. 6, стр. 7, чл. 1173-FL.

5. Алинеи 6.1, 11.1 инструкции.

6. П. 6.4 инструкции.